Министерство юстиции США проводит расследование, связанное с возможной причастностью криптовалютной биржи Binance к обходу санкций США. Предполагается, что биржа могла помогать россиянам переводить средства, несмотря на ограничения.
Видео дня
Об этом сообщает Bloomberg. Binance заявляет, что она строго соблюдает все финансовые санкции, включая американские и международные.
Расследование, проводимое отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на возможную причастность Binance к обходу финансовых санкций США. Существует предположение, что крупнейшая криптовалютная биржа в мире помогала россиянам переводить средства, несмотря на наложенные на Россию санкции, включая те, которые были связаны с вторжением в Украину.
Источник сообщает, что Binance в настоящее время ведет переговоры с Министерством юстиции США по жалобам на то, что биржа была использована для обхода санкций в отношении Ирана. В своем заявлении компания утверждает, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance», – говорится в заявлении компании.
Binance утверждает, что в соответствии с ее протоколами каждый клиент должен пройти проверку, которая включает в себя контроль страны проживания и личную идентификацию.
